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　　從明年1月1日起，個(gè)人以欺騙手段違法提取本人住房公積金賬戶(hù)內的存儲余額的，市公積金中心將按相關(guān)標準進(jìn)行處罰。而對以欺騙手段違法獲得公積金貸款，構成犯罪的，將由市公積金中心依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。（2011年9月21日經(jīng)上海市住房公積金管理委員會(huì )第三十一次全體會(huì )議審議通過(guò)）

　　第一章 總則

　　第一條 為加強住房公積金行政執法管理，規范行政執法行為，根據《中華人民共和國行政處罰法》、《住房公積金管理條例》、《上海市住房公積金管理若干規定》等法律、法規的規定，結合本市實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)住房公積金行政執法，是指上海市公積金管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市公積金中心）依法對違反住房公積金法規規定的單位和個(gè)人（以下統稱(chēng)當事人）進(jìn)行調查取證、作出行政處理決定、實(shí)施行政處罰和申請人民法院強制執行的行為。

　　第三條 本辦法適用于本市行政區域內的住房公積金行政執法活動(dòng)。

　　第四條 市公積金中心實(shí)施行政執法必須以事實(shí)為根據，以法律為準繩，遵循公正、公開(kāi)和教育整改為主、處罰為輔的原則。

　　第二章 行政執法機構和人員

　　第五條 市公積金中心負責本市住房公積金行政執法工作，履行以下執法監督職責：

　�。ㄒ唬┮罁�國家、本市有關(guān)法規規定制定行政執法操作規范；

　�。ǘ�）監督檢查單位和職工住房公積金賬戶(hù)設立、繳存、提取和使用的情況；

　�。ㄈ�）實(shí)施行政執法，依法履行行政處罰職能；

　�。ㄋ模┙M織行政處罰聽(tīng)證和申請人民法院強制執行；

　�。ㄎ澹┴撠熥》抗�積金行政執法人員的培訓教育；

　�。�六）法律、法規、規章賦予的其他職責。

　　第六條 行政執法人員必須符合以下要求：

　�。ㄒ唬┚邆淞己玫恼�治素質(zhì)和職業(yè)道德；

　�。ǘ�）具備相應的法律知識和業(yè)務(wù)能力，并經(jīng)考試合格，取得行政執法證；

　�。ㄈ�）從事行政執法活動(dòng)，按規定著(zhù)裝統一，佩戴證章標志；

　�。ㄋ模﹪栏癜凑辗�律、法規、規章規定的職權范圍實(shí)施行政執法行為，不得濫用職權，不得超越職權，不得不履行或者拖延履行法定職責；

　�。ㄎ澹�從事行政執法活動(dòng)，遵守法定程序，嚴格按照法定的方式、步驟、順序、期限等實(shí)施。

　　第三章 行政執法范圍和行政處罰標準

　　第七條 單位不辦理住房公積金繳存登記的，由市公積金中心責令限期辦理；逾期不辦理的，應當按以下標準處罰：

　�。ㄒ唬﹩挝辉O立時(shí)間在2年以下的，處1萬(wàn)元罰款；

　�。ǘ�）單位設立時(shí)間在2年以上5年以下的，處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款；

　�。ㄈ�）單位設立時(shí)間在5年以上的，處3萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款。

　　第八條 單位不為本單位職工辦理住房公積金賬戶(hù)設立手續的，由市公積金中心責令限期辦理；逾期不辦理的，應當按以下標準處罰：

　�。ㄒ唬﹩挝粦�設未設職工住房公積金賬戶(hù)100個(gè)以下的，處1萬(wàn)元罰款；

　�。ǘ�）單位應設未設職工住房公積金賬戶(hù)100個(gè)以上500個(gè)以下的，處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款；

　�。ㄈ�）單位應設未設職工住房公積金賬戶(hù)500個(gè)以上的，處3萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款。

　　第九條 單位逾期不繳或者少繳住房公積金的，由市公積金中心責令限期繳存；逾期仍不繳存的，可以申請人民法院強制執行。

　　第十條 個(gè)人以欺騙手段違法提取本人住房公積金賬戶(hù)內的存儲余額的，市公積金中心應當按以下標準處罰：

　�。ㄒ唬┻`法所提款額在1萬(wàn)元以下的，責令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額10%的罰款；

　�。ǘ�）違法所提款額在1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的，責令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額10%以上30%以下的罰款；

　�。ㄈ�）違法所提款額在5萬(wàn)元以上的，責令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額30%以上50%以下的罰款。

　　第十一條 個(gè)人以欺騙手段違法提取他人住房公積金賬戶(hù)內的存儲余額，構成犯罪的，由市公積金中心依法移送司法機關(guān)追究刑事責任；未構成犯罪的，應當按以下標準處罰：

　�。ㄒ唬┻`法所提款額在5000元以下的，責令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額1倍的罰款；

　�。ǘ�）違法所提款額在5000元以上2萬(wàn)元以下的，責令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額1倍以上3倍以下的罰款；

　�。ㄈ�）違法所提款額在2萬(wàn)元以上的，責令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額3倍以上5倍以下的罰款。

　　第十二條 個(gè)人以欺騙手段違法獲得住房公積金貸款，構成犯罪的，由市公積金中心依法移送司法機關(guān)追究刑事責任；未構成犯罪的，應當按以下標準處罰：

　�。ㄒ唬┨峁┨摷�、偽造的住房公積金貸款申請材料獲得住房公積金貸款的，且違法獲得住房公積金貸款金額超過(guò)貸款限額1倍以下的，責令限期退回違法所貸款額，并可取消其1年的住房公積金貸款資格，或者處違法所貸款額10%的罰款；

　�。ǘ�）提供虛假、偽造的住房公積金貸款申請材料獲得住房公積金貸款的，且違法獲得住房公積金貸款金額超過(guò)貸款限額1倍以上3倍以下的，責令限期退回違法所貸款額，并可取消其1年以上3年以下的住房公積金貸款資格，或者處違法所貸款額10%以上30%以下的罰款；

　�。ㄈ�）提供虛假、偽造的住房公積金貸款申請材料獲得住房公積金貸款的，且違法獲得住房公積金貸款金額超過(guò)貸款限額3倍以上的，責令限期退回違法所貸款額，并可取消其3年以上5年以下的住房公積金貸款資格，或者處違法所貸款額30%以上50%以下的罰款。

　　第十三條 當事人配合市公積金中心調查和檢查，并有下列情形之一的，市公積金中心可以從輕或者免予處罰：

　�。ㄒ唬﹩挝辉谪熈钕奁谡�改的時(shí)間內及時(shí)辦理住房公積金繳存登記的；

　�。ǘ�）單位在責令限期整改的時(shí)間內及時(shí)為本單位職工辦理住房公積金賬戶(hù)設立手續的；

　�。ㄈ�）其他依法應當從輕或者免予處罰的情形。

　　第四章 行政執法程序

　　第十四條 市公積金中心通過(guò)監督檢查、舉報、投訴等方式發(fā)現當事人有違反住房公積金法規規定行為的，應當予以立案。

　　第十五條 立案后，市公積金中心應當進(jìn)行調查。

　　市公積金中心有權采取下列方式進(jìn)行調查取證：

　�。ㄒ唬�對當事人進(jìn)行調查，就調查事項詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員；

　�。ǘ�）要求當事人提供與調查事項相關(guān)的文件資料，包括身份證明、營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、財務(wù)報表、工資明細、單位人員名冊、勞動(dòng)合同、退工證明、勞動(dòng)手冊等；

　�。ㄈ�）采取記錄、錄音、錄像、照相或復制等方式收集有關(guān)情況和資料；

　�。ㄋ模┪�托會(huì )計師事務(wù)所對單位繳存住房公積金的情況進(jìn)行審計；

　�。ㄎ澹┢渌�調查措施。

　　第十六條 當事人應當配合市公積金中心的調查、詢(xún)問(wèn)，按要求如實(shí)提供相關(guān)材料。

　　第十七條 執法人員進(jìn)行調查、詢(xún)問(wèn)，不得少于2人，并應當向當事人出示行政執法證件。執法人員與當事人有直接利害關(guān)系的，應當回避。

　　第十八條 案件調查一般應當自立案之日起30個(gè)工作日內完成，情況復雜的，經(jīng)市公積金中心負責人批準，可以延長(cháng)30個(gè)工作日。

　　第十九條 市公積金中心對違反住房公積金法規規定的行為，應當根據不同情況，作出如下處理：

　�。ㄒ唬┊斒氯烁恼�違法行為，或者依法可以免除處罰的，不予行政處罰；

　�。ǘ�）對應當改正未改正的，依法作出《責令限期辦理繳存登記、賬戶(hù)設立通知書(shū)》或者《責令限期繳存通知書(shū)》；

　�。ㄈ�）對應當受到行政處罰的，根據情節輕重及具體情況，依法作出《行政處罰決定書(shū)》；

　�。ㄋ模�對違法行為構成犯罪的，依法移送司法機關(guān)。

　　第二十條 市公積金中心在作出《行政處罰決定書(shū)》、《責令限期繳存通知書(shū)》前，應當告知當事人作出行政處罰或者行政處理的事實(shí)、理由和依據，以及當事人依法享有陳述、申辯的權利。

　　不依照第一款的規定向當事人告知給予行政處罰或行政處理的事實(shí)、理由和依據，或者拒絕聽(tīng)取當事人的陳述、申辯的，行政處罰或行政處理決定不能成立；當事人放棄陳述或者申辯權利的除外。

　　第二十一條 對機關(guān)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì )團體、個(gè)人處以1000元及以上罰款，對企業(yè)處以3萬(wàn)元及以上罰款的，應當告知當事人有要求舉行聽(tīng)證的權利。

　　當事人要求聽(tīng)證的，應當在收到《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》起３個(gè)工作日內，向市公積金中心書(shū)面提出聽(tīng)證要求。聽(tīng)證按照國家及本市有關(guān)規定進(jìn)行。

　　第二十二條 《責令限期辦理繳存登記、賬戶(hù)設立通知書(shū)》、《行政處罰決定書(shū)》、《責令限期繳存通知書(shū)》等執法文書(shū)應當自簽發(fā)之日起7個(gè)工作日內，按下列方式送達：

　�。ㄒ唬┲苯铀瓦_受送人的，由當事人在送達回證上注明收到的日期，并簽名或蓋章，當事人在送達回證上的簽收日期為送達日期；

　�。ǘ�）受送達人拒絕接收執法文書(shū)的，可以邀請有關(guān)基層組織或者所在單位的代表到場(chǎng)，說(shuō)明情況，在送達回證上記明拒收事由和日期，由送達人、見(jiàn)證人簽名或者蓋章，把執法文書(shū)留在當事人處，即視為送達；

　�。ㄈ�）郵寄送達的，以回執上注明的收件日期為送達日期；

　�。ㄋ模┎扇∩鲜龇绞綗o(wú)法送達的，或者當事人下落不明的，公告送達。自發(fā)出公告之日起，經(jīng)過(guò)60日，即視為送達。

　　公告應在市公積金中心（本部或區縣管理部）公告欄和網(wǎng)站、受送達人住所地，或者規定的報紙上公示。

　　第二十三條 當事人對《行政處罰決定書(shū)》、《責令限期繳存通知書(shū)》不服的，可以根據《中華人民共和國行政復議法》或者《中華人民共和國行政訴訟法》的規定，申請行政復議或者提起行政訴訟。

　　第二十四條 當事人逾期不履行行政處罰決定的，市公積金中心可以采取下列措施：

　�。ㄒ唬┑狡诓焕U納罰款的，每日按罰款數額的3%加處罰款，加處罰款數額不得超出罰款數額；

　�。ǘ�）申請人民法院強制執行。

　　第二十五條 當事人確有經(jīng)濟困難，需要延期或者分期繳納罰款的，經(jīng)當事人申請和市公積金中心批準，可以暫緩或者分期繳納。

　　第二十六條 當事人對《責令限期繳存通知書(shū)》逾期不申請行政復議，不提起行政訴訟又不履行的，市公積金中心可以根據《住房公積金管理條例》的規定申請人民法院強制執行。

　　第二十七條 符合下列情形之一的，市公積金中心應當結案：

　�。ㄒ唬┊斒氯烁恼�違法行為的，或者依法可以免除處罰的；

　�。ǘ�）當事人按期履行市公積金中心行政處罰或者行政處理決定的；

　�。ㄈ�）人民法院受理市公積金中心的強制執行申請并執行完畢，強制執行款劃入罰款賬戶(hù)或補繳入職工個(gè)人賬戶(hù)的；

　�。ㄋ模┤嗣穹ㄔ菏芾硎泄�積金中心的強制執行申請，裁定案件執行終結的；

　�。ㄎ澹┢渌麘�予以結案的情況。

　　第五章 監督

　　第二十八條 對于違反住房公積金法規規定的當事人，市公積金中心可以按規定在住房公積金網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。

　　第二十九條 對市公積金中心行政執法人員違反有關(guān)法律、法規及本辦法進(jìn)行的行政執法活動(dòng)，侵犯當事人合法權益的，當事人有權向有關(guān)部門(mén)投訴。

　　第三十條 拒絕、阻礙市公積金中心行政執法人員依法執行公務(wù)，違反《治安管理處罰法》規定的，由公安機關(guān)依法處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第六章 附則

　　第三十一條 本辦法中的“以下”包括本數，“以上”不包括本數。

　　第三十二條 本辦法由市公積金中心組織實(shí)施和解釋。

　　第三十三條 本辦法自2012年1月1日起施行，有效期五年。